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合同案例:(不予批捕!“合同诈骗”转为民事)

合同案例:(不予批捕!“合同诈骗”转为民事)

2015年本案嫌疑人陈某与刘某在北京从事酒店管理工作,后经人介绍来西安投资旅游产业。2015年10月16日注册成立了西安XX旅游开发有限公司,陈某受王某要求登记为公司名义大股东,公司实际控制人为王某。公司成立后的业务分工为:陈某和刘某负责对外推广,李某打电话约人,王某某和王某为公司老板共同管理帐目和负责公司决策,经营模式为通过办理会员卡为并根据合同为消费者提供不同的旅游服务项目。公司正常经营过程中,陈某和刘某与其余三人的矛盾日益加深,又加之公司实际控制人王某因其他事被上海警方立案侦查,王某名下存放公司收入的银行卡也被有关机构冻结,导致公司经营资金紧张,陈某于2016年6月份退出公司经营,公司登记信息未变更。陈某离开公司时,公司有留专门负责接待客户的人员,设立客服部处理会员合同履行及退费事宜。离开公司后,陈某也未在关注公司经营情况,直至今年被公安机关以合同诈骗罪拘留后才得知是因在公司入职期间因会员未退费涉嫌合同诈骗被采取强制措施。


刘律师接受嫌疑人陈某家属委托后,经过向嫌疑人及家属了解案情,认为本案就是一起普通的合同纠纷,嫌疑人的行为并不构成犯罪。因为合同诈骗犯罪往往与合同纠纷交织一起,罪与非罪的界限容易混淆。赵律师经过调查及分析本案证据后认为本案嫌疑人主观上并没有长期占有他人财物的意图,其只是想临时借用,待将来有收益后再行归还对方的。这种行为不符合我国《刑法》中所规定的合同诈骗罪所要求的“以非法占有为目的”这一主观要件,如此便不宜以合同诈骗罪论处。


刘律师在第一时间向侦查机关提交不予批准逮捕的法律意见书,侦查机关认为这只是为使嫌疑人脱罪的说辞,最终不予采纳,并将案件报至检察院审查批捕。辩护人又立即向检察院递交了不予批准逮捕的法律意见书。多日后,刘律师凭借丰富的办案经验及过人的沟通能力,多次与检察机关和侦察机关接触、交流。最终成功反应了本案的真实情况及法律适用方法并且与检察机关达成共识——嫌疑人陈某的行为不构成犯罪。


最终检察院采纳了辩护人的意见,认为该案事实不清、证据不足,做出了不予批准逮捕的决定。由此,嫌疑人陈某得以重获自由。



 


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